职位描述
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职位描述:
岗位职责:
1、起草洗钱风险管理政策和程序;
2、起草修订反洗钱制度、管理办法、操作规程及相关计划、方案
和报告;
3、指导、统筹、协调和监督各部门及分支机构反洗钱岗开展各项
反洗钱工作;
4、负责对客户身份初次识别、持续识别与重新识别进行审核;
5、可疑交易监测、分析、甄别及报告;
6、监测名单管理;
7、开展洗钱风险自评估;
8、配合开展反洗钱培训、宣传及绩效考核;
9、协助反洗钱检查及调查;
10、负责与人民银行反洗钱部门的沟通工作,向人民银行报送非现
场监管信息;
11、负责监督建立反洗钱工作档案;
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、具备3年以上金融行业从业经验,有反洗钱兼职工作经验的优先考虑;
3、熟悉期货行业法律法规及相关政策、反洗钱相关法律法规,有较强的分析判断能力;
4、条理性强,有较强的学习能力文字表达能力、沟通能力及团队合作意识。
岗位职责:
1、起草洗钱风险管理政策和程序;
2、起草修订反洗钱制度、管理办法、操作规程及相关计划、方案
和报告;
3、指导、统筹、协调和监督各部门及分支机构反洗钱岗开展各项
反洗钱工作;
4、负责对客户身份初次识别、持续识别与重新识别进行审核;
5、可疑交易监测、分析、甄别及报告;
6、监测名单管理;
7、开展洗钱风险自评估;
8、配合开展反洗钱培训、宣传及绩效考核;
9、协助反洗钱检查及调查;
10、负责与人民银行反洗钱部门的沟通工作,向人民银行报送非现
场监管信息;
11、负责监督建立反洗钱工作档案;
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、具备3年以上金融行业从业经验,有反洗钱兼职工作经验的优先考虑;
3、熟悉期货行业法律法规及相关政策、反洗钱相关法律法规,有较强的分析判断能力;
4、条理性强,有较强的学习能力文字表达能力、沟通能力及团队合作意识。
工作地点
地址:长沙天心区长沙
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
大有期货
- 基金·证券·期货·投资
- 200-499人
- 公司性质未知
- 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场四楼